Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Дос-Кредобанк»

«Дос-Кредобанк» уведомляет акционеров о том, что 22 марта 2019 года в 10-00 часов проведено годовое Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. 
Кворум собрания составил 89,26%. 

Решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
Молтоеву Зарину Эркебаевну - инспектор по выборам, представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии
Сасыкулову Айгуль Мукаевна - член комиссии.
Окенова Улана Нурлановича - член комиссии;
2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2018 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2018 год.
4. Утвердить баланс, Отчет о прибылях и убытках Банка за 2018 год.
5. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Банка за 2018 год.
6. Утвердить Бизнес-план Банка на 2019 год.
7. Распределение прибыли:
Прибыль в сумме 14 951 856 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) направить на выплату дивидендов размере 24 (двадцать четыре) сом в расчете на одну простую акцию;
Дивиденды на сумму 14 951 856 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) сом выплатить в виде денежных средств;
Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 15 февраля 2019 года.
Датой начала выплаты дивидендов установить - 01 апреля 2019 г. Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, пр. Чуй, 92, 6 этаж.
8. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2018 год.
9. Избрать внешним аудитором ОсОО "Мазарс" (ОсОО "МК Групп Консалтинг") и определить сумму вознаграждения.